ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

открытого акционерного общества «Бакалея Гродно»

(ОАО «Бакалея Гродно»)

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 258

извещает, что наблюдательным советом ОАО «Бакалея Гродно», на основании статьи 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»  от 9 декабря 1992г. № 2020-ХII, протокола наблюдательного совета ОАО «Бакалея Гродно» от 08.02.2023 № 21 принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бакалея Гродно» со следующей повесткой дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях развития Общества на 2023 год;
2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году;
3. О рассмотрении заключения и отчета о работе ревизионной комиссии Общества в 2022 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2022 году. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год;
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
5. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2022 год (при наличии и с учетом аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей в магазинах самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Собрание будет проведено 30 марта 2023 года в 14.30 по адресу:                                       г. Гродно, ул.Суворова, 258, время начала проведения собрания 14.30.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: голосование карточками.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14.30.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 марта 2023 года по 29 марта 2023 года по месту нахождения общества: г. Гродно, ул. Суворова, д.258 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 у секретаря наблюдательного совета Дорошкевич Е.Г., а также во время проведения годового общего собрания 30 марта 2023 года. Основанием для предоставления информации является присутствие обратившегося лица в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бакалея Гродно» 30 марта 2023 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок +375152 626585.