К сведению акционеров ОАО «Бакалея Гродно»

29 августа 2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества. В       собрании   приняли    участие      акционеры, владеющие 100% акций, учитываемых при определении кворума собрания. Собрание признано правомочным принимать решения по всем вопросам     повестки  дня.     Утверждены     рабочие     органы     собрания: председатель, секретарь, счетная комиссия в количестве трех человек. Утверждена предложенная ранее наблюдательным советом повестка дня. Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием карточек. Собрание приняло решение, что информация для акционеров Общества о проведении собрания, решения,         принятые внеочередным общим собранием, размещаются на сайте Общества.

* По вопросам повестки дня собрания приняты следующие решения.

1. Утверждены результаты независимой оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Бакалея Гродно» в виде недвижимого имущества.
2. Утверждены результаты закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции ОАО «Бакалея Гродно» в количестве 4540 (четыре тысячи пятьсот сорок) штук, номинальной стоимостью одной акции 50,00 (пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) на общую сумму 227 000,00 (двести двадцать семь тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей и признать закрытую подписку состоявшейся.

Акции дополнительного выпуска в количестве 4540 (четыре тысячи пятьсот сорок) штук, номинальной стоимостью одной акции 50,00 (пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) на общую сумму 227 000,00 (двести двадцать семь тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей передать в собственность Гродненского городского исполнительного комитета путем зачисления их на счет «депо» Гродненского городского исполнительного комитета № 2102200 в республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».

Увеличить размер уставного фонда ОАО «Бакалея Гродно» с 19 819 050,00 белорусских рублей до 20 046 050,00 белорусских рублей за счет:

—  227 000,00 (двести двадцать семь тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей общая стоимость неденежного вклада в виде недвижимого имущества: 3/20 доли в праве собственности на капитальное строение (административное здание), с инвентарным номером 400/С-481, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 258, с рыночной оценкой 227 000,00 (двести двадцать семь тысяч белорусских рублей 00 копеек) без НДС.

3. Принято решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Бакалея Гродно» в количестве 4540 (четыре тысячи пятьсот сорок) штук, номинальной стоимостью одной акции 50,00 (пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) на общую сумму 227 000,00 (двести двадцать семь тысяч белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.
4. Утверждены изменения в Устав ОАО «Бакалея Гродно».

Собрание окончило свою работу в 15 часов 30 минут.

За более подробной информацией по решениям, принятым собранием, акционеры Общества могут обратиться по адресу: г.Гродно, ул. Суворова, д.258, тел. 626560.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания

открытого акционерного общества «Бакалея Гродно»

(ОАО «Бакалея Гродно»)

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 258

Настоящим извещаем, что наблюдательным советом ОАО «Бакалея Гродно», на основании статьи 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992г. № 2020-ХII, протокола наблюдательного совета ОАО «Бакалея Гродно» от 14.08.2023 № 10 принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бакалея Гродно» со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении независимой оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Бакалея Гродно».
2. Об утверждении результатов закрытой подписки на дополнительный выпуск акций и увеличении размера уставного фонда ОАО «Бакалея Гродно».
3. О принятии решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Бакалея Гродно».
4. О внесении изменений в устав ОАО «Бакалея Гродно».

Собрание будет проведено 29 августа 2023 года по адресу: г. Гродно, ул.Суворова, 258, время начала проведения собрания 14.30.

Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества принимаются с 15.08.2023 года до 20.08.2023 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: голосование карточками.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14.30.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки собрания: по месту нахождения общества: г.Гродно, ул. Суворова, д.258 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 21 августа 2023 г. по 25 августа 2023 г. с 8.30 до 16.30 у члена наблюдательного совета Каравацкой М.Л., а также во время проведения внеочередного общего собрания 29 августа 2023 года. Основанием для предоставления информации является присутствие обратившегося лица в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бакалея Гродно» 29 августа 2023 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок +375152 626560.

К сведению акционеров ОАО «Бакалея Гродно»

08 августа 2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества. В собрании приняли    участие      акционеры, владеющие 100% акций, учитываемых при определении кворума собрания. Собрание признано правомочным принимать решения по всем вопросам     повестки  дня.     Утверждены     рабочие     органы     собрания: председатель, секретарь, счетная комиссия в количестве трех человек. Утверждена предложенная ранее наблюдательным советом повестка дня. Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием карточек. Собрание приняло решение, что информация для акционеров Общества о проведении собрания, решения,         принятые внеочередным общим собранием, размещаются на сайте Общества.

* По вопросам повестки дня собрания приняты следующие решения.

1. Увеличен уставный фонд ОАО «Бакалея Гродно» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещенных путем проведения закрытой подписки, на величину стоимости имущества, вносимого в уставной фонд ОАО «Бакалея Гродно».

Утвержден планируемый объем эмиссии акций дополнительного выпуска в количестве 4 540 простых (обыкновенных) акций на сумму 227 000,00 рублей номинальной стоимостью 50,00 рублей за одну акцию.

2. Утверждены условия проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска открытого акционерного общества «Бакалея Гродно».
3. Избран член наблюдательного совета Общества.

Собрание окончило свою работу в 15 часов 30 минут.

За более подробной информацией по решениям, принятым собранием, акционеры Общества могут обратиться по адресу: г.Гродно, ул. Суворова, д.258, тел. 626560.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания

открытого акционерного общества «Бакалея Гродно»

(ОАО «Бакалея Гродно»)

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 258

Настоящим извещаем, что наблюдательным советом ОАО «Бакалея Гродно», на основании статьи 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»  от 9 декабря 1992г. № 2020-ХII, протокола наблюдательного совета ОАО «Бакалея Гродно» от 20.07.2023 № 8 принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бакалея Гродно» со следующей повесткой дня:

1. Об увеличении размера уставного фонда путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещенных путем проведения закрытой подписки, на величину стоимости имущества, вносимого в уставной фонд открытого акционерного общества «Бакалея Гродно».
2. Об утверждении условий проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска открытого акционерного общества «Бакалея Гродно».
3. Об избрании члена наблюдательного совета Общества.  

Собрание будет проведено 8 августа 2023 года по адресу: г. Гродно, ул.Суворова, 258, время начала проведения собрания 14.30.

Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества принимаются с 21.07. 2023 года до 28.07. 2023 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: голосование карточками.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14.30.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки собрания: по месту нахождения общества: г.Гродно, ул. Суворова, д.258 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.00 у члена наблюдательного совета Каравацкой М.Л., а также во время проведения внеочередного общего собрания 8 августа 2023 года. Основанием для предоставления информации является присутствие обратившегося лица в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бакалея Гродно» 8 августа 2023 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок +375152 626560.

К сведению акционеров ОАО «Бакалея Гродно»

30 марта 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества. В       собрании   приняли    участие      акционеры, владеющие 100% акций, учитываемых при определении кворума собрания. Собрание признано правомочным принимать решения по всем вопросам     повестки  дня.     Утверждены     рабочие     органы     собрания: председатель, секретарь, счетная комиссия в количестве трех человек. Утверждена предложенная ранее наблюдательным советом повестка дня. Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием карточек. Собрание приняло решение, что информация для акционеров Общества о проведении собрания, о выплате дивидендов, годовые отчеты, информация,   размещаемая на       ЕПФР,     решения,   принятые общим собранием, а также сведения о стратегии развития, основные направления и результаты деятельности Общества размещаются на сайте Общества в глобальной сети Интернет или в газете «Гродзенская прауда».

* По вопросам повестки дня собрания приняты следующие решения.    Принята к сведению информация генерального директора ОАО «Бакалея Гродно» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г.

* Утверждены основные направления развития Общества на 2023 год согласно бизнес-плану развития ОАО «Бакалея Гродно» на 2023 год.

*Принят к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.

*Принят к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

* Работа наблюдательного совета Общества в 2022 году признана удовлетворительной.

*Принято к сведению при утверждении годовой бухгалтерской отчетности заключение аудиторской проверки о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

*Принято к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

*Работа      ревизионной     комиссии     в      2022      году      признана удовлетворительной.

* Утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

* Утвержден порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год, в сумме 828 673,98 руб. по следующим направлениям:

—  на выплату дивидендов 20,0 %, рассчитанных в соответствии с методикой расчета, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» —  62555,43 руб., в том числе для перечисления в бюджет 62555,43 руб.

— в резервный фонд заработной платы -0,01 % от годового фонда заработной платы в сумме 411,82 руб.

— оставшаяся часть прибыли в сумме 765706,73 руб. остается в распоряжении Общества нераспределенной.

*Установлен размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну акцию.

*Срок выплаты дивидендов – 22  апреля 2023 года, с опубликованием объявления о сроке выплаты на сайте Общества в глобальной сети Интернет и/или в газете «Гродзенская прауда».

* Утверждены направления использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год:

— оставшуюся прибыль Общества в 2023 году и в первом квартале 2024 года оставить в распоряжении Общества и использовать на следующие цели:

— на выплату дивидендов — 20,0 % (рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»).

— резервный фонд заработной платы согласно статье 76 Трудового кодекса Республики Беларусь и постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000г. № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы» -0,01 % от годового фонда заработной платы.

— оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении Общества.

*Утверждены нормы списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей в магазинах самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров» по ОАО «Бакалея Гродно».

*Избран состав наблюдательного совета в количестве 5 человек.

* Избрана ревизионная комиссия в составе 3 человека.

*Для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии утверждены размеры вознаграждений за осуществление возлагаемых на них обязанностей в базовых величинах.

Вознаграждение представителям государства в наблюдательном совете установлено в базовых величинах с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и с учетом внесенных изменений и дополнений согласно Указам   Президента Республики Беларусь от 31.12.2009 № 674, от 12.01.2012 № 26, от 08.02.2013 № 74.

Собрание окончило свою работу в 16 часов 30 минут.

За    более    подробной    информацией    по    решениям,    принятым собранием, акционеры Общества могут обратиться по адресу:     г. Гродно, ул. Суворова, д.258, тел. 626585.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

открытого акционерного общества «Бакалея Гродно»

(ОАО «Бакалея Гродно»)

230001, г. Гродно, ул. Суворова, 258

извещает, что наблюдательным советом ОАО «Бакалея Гродно», на основании статьи 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»  от 9 декабря 1992г. № 2020-ХII, протокола наблюдательного совета ОАО «Бакалея Гродно» от 08.02.2023 № 21 принято решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бакалея Гродно» со следующей повесткой дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях развития Общества на 2023 год;
2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году;
3. О рассмотрении заключения и отчета о работе ревизионной комиссии Общества в 2022 году, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2022 году. Утверждение аудиторского заключения за 2022 год;
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
5. О распределении прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2022 год (при наличии и с учетом аудиторского заключения). О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей в магазинах самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
10. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Собрание будет проведено 30 марта 2023 года в 14.30 по адресу:                                       г. Гродно, ул.Суворова, 258, время начала проведения собрания 14.30.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: голосование карточками.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 14.30.

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 марта 2023 года по 29 марта 2023 года по месту нахождения общества: г. Гродно, ул. Суворова, д.258 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 у секретаря наблюдательного совета Дорошкевич Е.Г., а также во время проведения годового общего собрания 30 марта 2023 года. Основанием для предоставления информации является присутствие обратившегося лица в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бакалея Гродно» 30 марта 2023 года.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок +375152 626585.

Уважаемые акционеры ОАО «Бакалея Гродно» сообщаем, что размер начисленных дивидендов за 2022 год на одну акцию составляет в сумме 0,157816419 рублей. Дивиденды на акции будут перечислены не позднее 22 апреля 2023 года.